Sam Bankman-Fried si dichiara non colpevole di ulteriori accuse

Il dirigente di criptovaluta caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole giovedì per una serie di accuse penali, tra cui nuove accuse di aver commesso una frode bancaria e aver corrotto un funzionario straniero.

Sfoggiando un nuovo taglio di capelli che tagliava il suo caratteristico mocio, il signor Bankman-Fried, 31 anni, è tornato alla Corte Distrettuale Federale di Manhattan per essere chiamato in giudizio con un’accusa aggiornata che includeva cinque ulteriori conteggi contro di lui.

In tutto, il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX, originariamente accusato a dicembre, sta affrontando 13 conteggi penali. I pubblici ministeri federali hanno affermato che il signor Bankman-Fried ha orchestrato una vasta frode che ha portato al crollo della borsa a novembre e all’appropriazione indebita di miliardi di dollari nei depositi dei clienti.

A gennaio, si è dichiarato non colpevole delle otto accuse penali dell’accusa originale.

Ma i pubblici ministeri federali di Manhattan si sono mossi rapidamente per espandere il caso contro il signor Bankman-Fried, che dovrebbe essere processato a ottobre. Il mese scorso, hanno annunciato di aver presentato una denuncia per frode bancaria e altre tre accuse contro di lui. E proprio questa settimana, hanno presentato l’accusa di corruzione all’estero, accusando il signor Bankman-Fried di aver orchestrato un pagamento di $ 40 milioni ad almeno un funzionario cinese nel 2021 per sbloccare $ 1 miliardo di fondi appartenenti ad Alameda Research, la sua società commerciale.

In tribunale giovedì, l’avvocato del signor Bankman-Fried, Mark Cohen, ha detto che il suo cliente stava contestando le accuse. “Il mio cliente si dichiara non colpevole”, ha detto il signor Cohen.

Ha anche indicato che il team legale del signor Bankman-Fried potrebbe contestare il diritto del governo di portare alcune delle spese aggiuntive. Il signor Bankman-Fried è stato estradato negli Stati Uniti dalle Bahamas, dove aveva sede FTX. Nei casi di estradizione, i pubblici ministeri sono talvolta limitati nel portare ulteriori accuse dopo che un imputato è stato trasferito negli Stati Uniti per un primo atto d’accusa.

Nel frattempo, il governo ha prodotto sei milioni di pagine di documenti alla squadra di difesa del signor Bankman-Fried, ha detto giovedì uno dei pubblici ministeri, Nicolas Roos, al giudice. Il signor Roos ha detto che il Federal Bureau of Investigation stava anche cercando di estrarre informazioni da sette laptop e telefoni che appartenevano al signor Bankman-Fried e ad altri coinvolti nel caso.

Dopo essere stato estradato negli Stati Uniti a dicembre, il signor Bankman-Fried è stato rilasciato su cauzione ma confinato nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California, dove è cresciuto. Mentre era agli arresti domiciliari, ha ospitato un corteo di visitatori e ripetutamente testato i limiti dell’accordo su cauzione. Il giudice lo ha rimproverato per aver effettuato l’accesso a una rete privata virtuale per guardare il calcio e aver utilizzato l’app di messaggistica crittografata Signal per contattare un potenziale testimone nel suo caso.

Martedì, il giudice Lewis A. Kaplan ha autorizzato una nuova serie di condizioni di cauzione per il signor Bankman-Fried, limitando in modo significativo il suo accesso a Internet. In base alle nuove regole, che entreranno in vigore la prossima settimana, gli è consentito utilizzare solo due dispositivi elettronici: un laptop configurato con accesso a Internet limitato e un telefono senza connessione a Internet.

Ai visitatori è vietato portare dispositivi elettronici nella casa del signor Bankman-Fried. E dovrà pagare una guardia di sicurezza, che deve controllare tutti i visitatori utilizzando un metal detector.

Ma le condizioni per la cauzione sono l’ultimo dei problemi del signor Bankman-Fried. I 13 conteggi includono accuse di frode sui titoli, frode telematica e violazioni del finanziamento della campagna elettorale. È anche accusato di aver commesso una frode bancaria oscurando i collegamenti tra FTX e Alameda.

Nel documento di addebito aggiornato depositato martedì, i pubblici ministeri federali hanno affermato che nel 2021, il signor Bankman-Fried ha incaricato i dipendenti di Alameda di pagare una tangente di $ 40 milioni a uno o più funzionari cinesi anonimi per ripristinare l’accesso ai conti di trading gestiti da Alameda che detenevano circa $ 1 miliardi di criptovalute. Uno degli account congelati di Alameda era presso l’exchange di criptovalute Huobi, secondo due persone a conoscenza della questione; lo scambio non ha risposto a una richiesta di commento. Alameda ha fatto affidamento su almeno un oratore cinese del personale per aiutare a sbloccare i fondi, ha detto una delle persone.

La tangente è stata pagata in criptovaluta ed è riuscita a sbloccare i conti di trading, hanno detto i pubblici ministeri.

I pubblici ministeri hanno presentato l’accusa di corruzione ai sensi del Foreign Corrupt Practices Act, una legge federale che vieta alle grandi società di pagare tangenti per operare in altri paesi.