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Cittadino russo accusato di gestire uno scambio di criptovalute utilizzato da criminali

WASHINGTON – Un cittadino russo che gestiva uno scambio di criptovalute che secondo i pubblici ministeri federali avrebbe trasmesso almeno 700 milioni di dollari in fondi illeciti è stato arrestato a Miami e accusato di eludere le misure di sicurezza antiriciclaggio degli Stati Uniti, secondo un atto d’accusa svelato mercoledì.

Il cittadino russo, Anatoly Legkodymov, 40 anni, ha supervisionato l’exchange con sede a Hong Kong, Bitzlato, che ha consapevolmente consentito ai criminali “di trarre profitto dalle loro azioni illecite, inclusi ransomware e traffico di droga”, Kenneth A. Polite Jr., l’assistente procuratore generale del La divisione criminale del Dipartimento di Giustizia, ha detto mercoledì durante una conferenza stampa.

La mossa faceva parte di uno sforzo intensificante delle forze dell’ordine federali, in collaborazione con i partner europei, per combattere gli schemi internazionali di criptovaluta e le transazioni illegali. In particolare, hanno cercato di reprimere le attività di aziende e persone con sede in Cina e Russia che operano negli angoli non regolamentati del cyberspazio noti come “darknet”.

Altri cinque uomini, di nazionalità russa e ucraina, sono stati arrestati in Spagna, Portogallo e Cipro in relazione alle indagini, funzionari a Parigi ha detto ad Agence France-Presse.

Se condannato, il signor Legkodymov, che vive a Shenzhen, in Cina, rischia fino a cinque anni di carcere. Un alto funzionario delle forze dell’ordine, parlando a condizione di anonimato, ha affermato che probabilmente dovrà affrontare altre accuse, forse collegate al riciclaggio di denaro. Non è stato subito chiaro chi rappresentasse il signor Legkodymov, l’azionista di maggioranza della società.

Le comunicazioni aziendali interne crittografate mostravano il signor Legkodymov e altri dirigenti che riconoscevano che lo scambio stava trafficando in “denaro sporco”, compresi i depositi effettuati dagli spacciatori, ha affermato Breon Peace, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York.

Nelle loro chat, i colleghi hanno avvertito il signor Legkodymov che la base di clienti dell’exchange era composta da “tossicodipendenti che comprano droghe” e “trafficanti di droga”, una pratica che potrebbe influire negativamente sulla redditività a lungo termine dell’azienda. In un messaggio del 29 maggio 2019, secondo i documenti del tribunale, il signor Legkodymov ha detto a un collega dirigente che molti degli utenti di Bitzlato erano “noti per essere truffatori” e ha ammesso che molti hanno utilizzato documenti di identità falsi per registrare i propri account.

Gli investigatori sono stati anche in grado di rintracciare circa 15 milioni di dollari ottenuti da attacchi ransomware che sono stati riciclati tramite Bitzlato.

Il signor Legkodymov è sotto sorveglianza da quando è arrivato all’aeroporto internazionale Kennedy nel Queens lo scorso ottobre e ha continuato a svolgere un ruolo centrale nella supervisione dello scambio fino a quando non è stato arrestato in Florida martedì, hanno detto i funzionari. Doveva comparire mercoledì più tardi presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida.

Lisa O. Monaco, vice procuratore generale, ha affermato che le operazioni di Bitzlato erano collegate alle operazioni del mercato Hydra da 5,2 miliardi di dollari, che rappresentava circa l’80% di tutte le transazioni di criptovaluta sulla darknet prima che il dipartimento lo chiudesse ad aprile.

I pubblici ministeri hanno descritto Hydra come “un mercato criminale online” che consentiva agli utenti in paesi principalmente di lingua russa di acquistare e vendere anonimamente droghe, informazioni finanziarie rubate e identificazione fraudolenta e servizi di riciclaggio di denaro.


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