GINEVRA – Quattro banchieri sono stati processati mercoledì a Zurigo con l’accusa di aver contribuito a coprire il movimento di decine di milioni di franchi svizzeri attraverso conti aperti a nome di un musicista russo con stretti legami con il presidente russo Vladimir V. Putin.
Il caso si concentra su due conti bancari intestati a Sergei P. Roldugin, violoncellista concertista e direttore di un’accademia musicale di Mosca, noto come vecchio amico di Putin e padrino della figlia maggiore del presidente. I conti sono stati aperti nell’unità svizzera di Gazprombank, un importante prestatore in Russia.
Il processo solleva interrogativi più ampi sul ruolo delle banche svizzere come destinazione privilegiata per miliardi di dollari di depositi legati a funzionari russi, oligarchi e, in ultima analisi, a Putin, soprattutto sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina lo scorso anno.
I pubblici ministeri svizzeri affermano che gli imputati – l’amministratore delegato di Gazprombank e altri tre dipendenti della banca – sono stati penalmente negligenti nel non aver eseguito una solida due diligence per determinare il vero beneficiario delle attività che scorrevano attraverso i conti. I banchieri, tre russi e uno svizzero, negano l’accusa.
I pubblici ministeri sostengono che i banchieri avrebbero dovuto sospettare che il signor Roldugin non fosse il beneficiario effettivo di questi beni ma solo, come suggerisce l’accusa, un “uomo di paglia” o “portafoglio” per il signor Putin.
“È risaputo”, si legge nell’atto d’accusa, “che il presidente russo Putin ha ufficialmente un reddito di soli 100.000 franchi svizzeri, e non è ricco, ma di fatto ha enormi patrimoni che sono gestiti da persone a lui vicine”.
I pubblici ministeri hanno anche attirato l’attenzione sulle società costituite a nome del signor Roldugin dalla Banca Rossiya, un’istituzione il cui presidente, il finanziere miliardario Yuri Kovalchuk, hanno detto, “è considerato il tesoriere del signor Putin”.
Il signor Roldugin ha riconosciuto di non essere un uomo d’affari. Ha detto in un’intervista del 2014 che “non ho milioni”, eppure i conti aperti con Gazprombank gli hanno accreditato un patrimonio di oltre $ 50 milioni e ha ricevuto oltre $ 8 milioni all’anno, ha detto l’accusa.
In un’intervista alla televisione russa nel 2016, il signor Roldugin ha affermato che la sua cosiddetta ricchezza consisteva principalmente in donazioni di ricchi uomini d’affari per finanziare l’acquisto di costosi strumenti musicali per musicisti russi.
Gazprombank ha aperto i conti nel 2014, dopo che la Russia aveva annesso la Crimea, e li ha gestiti fino al 2016. La loro esistenza è venuta alla luce nel 2016 con la fuga di notizie dai Panama Papers, che ha rilasciato oltre 11 milioni di documenti con dettagli finanziari di oltre 214.000 entità commerciali offshore.
L’autorità di regolamentazione del mercato finanziario svizzero, la FINMA, ha avviato un’indagine subito dopo la fuga di notizie, che ha portato alla fine alle accuse penali presentate dai pubblici ministeri contro Gazprombank.
La Svizzera ha adottato misure per ripulire la sua reputazione di paradiso del denaro sporco e il processo di un giorno di mercoledì ha attirato l’interesse come prova delle autorità svizzere che tengono conto dei banchieri. Ha anche suscitato critiche, tuttavia, per la clemenza delle sanzioni chieste dai pubblici ministeri. Hanno chiesto una pena sospesa di sette mesi, con due anni di libertà vigilata, per ogni imputato.
“Questo è assurdo se si vuole cambiare l’ambiente per i banchieri che riciclano denaro per i funzionari russi”, ha detto in un’intervista telefonica William F. Browder, il finanziere britannico e attivista contro la corruzione in Russia. “Dovrebbero affrontare pene detentive, non uno schiaffo sul polso”.
Il procedimento fornisce un altro esempio di come “la Svizzera voglia essere vista per fare qualcosa ma non vuole essere dura”, ha detto Browder, un tempo uno dei principali investitori in Russia che ha avviato una campagna per sanzioni contro funzionari russi corrotti dopo la sua il consulente fiscale, Sergei Magnitsky, è stato arrestato, duramente picchiato e lasciato morire in prigione.
Nel 2021, le autorità svizzere hanno chiuso un’indagine decennale su uno scandalo di riciclaggio di denaro che coinvolgeva fondi dirottati da funzionari russi su conti bancari svizzeri, senza sporgere denuncia. A gennaio, le autorità hanno deciso di restituire alla Russia più di 14 milioni di dollari dei fondi congelati in quell’indagine e detenuti in conti presso Credit Suisse e UBS.
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